El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el pasado miércoles 25 de junio a tres instituciones bancarias de México, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presuntamente lavar millones de dólares vinculados al tráfico ilícito de opiáceos, como el fentanilo.
El gobierno que encabeza Donald Trump aseguró que se trata de la primera medida que toma Estados Unidos en aplicación de la ley de sanciones contra el fentanilo y la ley FEND Off Fentanyl, con la que el Departamento amplía sus facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y con los cárteles.
Ante esto, el gobierno de México aseguró, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no tiene evidencia de que los bancos realicen alguna actividad ilícita.
En un comunicado, la dependencia aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue notificada por autoridades estadounidenses sobre las presuntas irregularidades de las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, sancionadas por Washington.
“Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, señaló Hacienda.
Acotó que la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro y que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de dichas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas.
¿Quién es el dueño de CIBanco, señalado de lavado de dinero?
CiBanco fue una de las instituciones financieras sancionadas por Estados Unidos. Como resultado de las sanciones emitidas, todas las propiedades e intereses de las entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos quedarán bloqueadas.
El Departamento del Tesoro aseguró que CIBanco “constituye una preocupación principal por el tráfico ilícito de opioides”. Señaló además que tiene relación con los cárteles mexicanos Beltrán-Leyva, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo.
Así, le acusa de haber facilitado la adquisición de precursores químicos procedentes de China.
“Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2,1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a compañías con sede en China que enviaban precursores químicos a México con fines ilícitos”, añadió al respecto.
Aunque en su página de internet no específica si cuenta con un dueño, Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel es señalado como el presidente de CIBanco en la información difundida por la Asociación de Bancos de México.
Otros cargos que destacan es el de Mario Alberto Maciel Castro, quien es el presidente ejecutivo de la institución financiera; Salvador Arroyo Rodríguez es director de la junta; y Roberto Pérez Estrada es secretario corporativo.
Consultoría Internacional (CI) se fundó en 1983 como una casa de cambio corporativa, según su página oficial.
En abril del 2008, la Consultoría Internacional (CI) se convirtió en CIBanco “con el firme propósito de posicionarse en el sistema bancario nacional”.
¿Qué dijo CIBanco sobre la acusación de lavado de dinero?
CIBanco rechazó la acusación de lavado de dinero y aseguró que opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada permanentemente por las autoridades de México.
“CIBanco precisa que no mantiene relaciones comerciales ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes”, indica en un mensaje en su página web.
Además, hizo eco de lo asegurado por Hacienda sobre no tener pruebas de Estados Unidos de las actividades ilegales de los bancos, y descartó que se hayan identificado elementos que comprometan la operación y la actuación de CIBanco.
“Los recursos de nuestros clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las operaciones del banco continúan con total normalidad”, aseveró.
Con información de EFE
