Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas - CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa- por presuntamente lavar millones de dólares vinculados al tráfico ilícito de opiáceos, como el fentanilo.
Esta es, según el Departamento del Tesoro, la primera medida que toma EU en aplicación de la ley de sanciones contra el fentanilo y la ley FEND Off Fentanyl, con la que el Departamento amplía sus facultades para combatir el blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de fentanilo y con los cárteles.
“Instituciones financieras como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los carteles, lo que los convierte en engranajes vitales de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró en la nota el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Historia y dueño de Vector Casa de Bolsa
La historia de Vector Casa de Bolsa se remite hasta 1974 cuando fue fundada como Sociedad Bursátil Mexicana (Soburmex).
Para 1987, el empresario Alfonso Romo Garza adquirió, junto con un grupo de inversionistas, la compañía, la cual renombró como Vector Casa de Bolsa, según consta documentos oficiales, como el formulario ante la SEC de EU.
Alfonso Romo se mantiene como presidente honorario del Consejo y director general de Grupo Plenus, que es la empresa matriz del grupo, pero actualmente el presidente ejecutivo de Vector Empresas y director general de la casa de bolsa es Edgardo Cantú Delgado.
Alfonso Romo, originario de Monterrey, Nuevo León, además de sus actividades en el mercado bursátil, ha sido empresario agroindustrial, energético y biotecnológico.
Además de su historial empresarial, Romo ha estado inmerso en la política, primero en el año 2000 cuando fue coordinador de la campaña de Vicente Fox, el primer presidente de la alternancia al PRI.
Para 2012, el empresario regiomontano apoyó el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y para la campaña de 2018 fue el enlace entre los empresarios y el proyecto de Morena.
Tras el triunfo electoral de López Obrador, Alfonso Romo fue nombrado jefe de la Oficina de la Presidencia, aunque en diciembre de 2020 renunció al cargo.
¿Qué informó Vector sobre la acusación de EU?
Tras ser acusada de lavado de dinero por parte de la Red para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Vector Casa de Bolsa rechazó totalmente la aseveración y recordó que no se han brindado pruebas contundentes a las autoridades mexicanas de estos actos.
“Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional. Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”, enfatizó.
A través de un comunicado, expresó que las inversiones de sus clientes están respaldadas por los instrumentos de inversión en los que se encuentran invertidas, mismos que están custodiados en el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval).
Recordó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, tras solicitar pruebas al Departamento del Tesoro sobre sus acusaciones, no se recibió evidencia alguna que vincule a Vector con actividades ilícitas. Las operaciones señaladas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas.
¿Cuál es la acusación del Departamento del Tesoro?
“Además, las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas arrojaron únicamente observaciones administrativas que han sido debidamente atendidas y sancionadas conforme a la regulación vigente”, sostuvo la Casa de Bolsa.
Según el FinCEN, Vector ha facilitado las actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. También ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
Sin embargo, al reiterar que no se han presentado pruebas que sustenten lo anterior, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades de México y de Estados Unidos para aclarar cualquier duda en un marco de responsabilidad, legalidad y transparencia. “Vector reafirma su compromiso con México, con sus clientes y con la integridad del sistema financiero, nacional e internacional”.
Con información de EFE y Ana Martínez
