Departamento del Tesoro
¿Quiénes son Gamaliel Garza García y su hijo, empresarios que EU liga con el Cártel del Noreste?
Gamaliel Garza García, su hijo y su empresa CEGESA fueron sancionados por EU por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste. Estas son las actividades que levantan las sospechas del Departamento del Tesoro.
Así es el restaurante del ‘Z-40, del Cártel del Noreste, con buffet a $149, cortes e hipódromo (fotos)
¿Cómo era el restaurante del Z-40 en Nuevo Laredo? La Molienda ofrecía buffet, hipódromo y carreras de caballos vinculadas al Cártel del Noreste, según el Departamento del Tesoro de EU.
¿Eres cliente sin saberlo? EU liga a gasolineras, bares y casas de cambio con Cártel de Sinaloa
¿Qué negocios tienen los miembros de ‘La Mayiza’? EU sancionó a gasolineras, casas de cambió y otras empresas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
EU debilita al Tren de Aragua: Tesoro sanciona a red financiera ligada a la banda en México y Venezuela
Estados Unidos impuso sanciones a una supuesta red financiera vinculada a la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
La ‘plaza de Mexicali’: ¿Quiénes son los sancionados junto con Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar?
La gobernadora Marina del Pilar se desligó del caso y recordó que ya está divorciada de Carlos Torres. Su expareja es acusado de trabajar para una facción del Cártel de Sinaloa en Mexicali.
Sanciones de EU a ‘El Mayito Flaco’: Esta es la lista de empresas y personas señaladas
¿Quiénes fueron sancionados por EU por sus presuntos vínculos con La Mayiza? Esta es la lista de personas y empresas señaladas por el Departamento del Tesoro.
UIF bloquea cuentas de Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, tras acusación de EU
En un comunicado, la UIF explicó que inició una investigación después de que el Departamento del Tesoro de EU reveló una investigación en contra de 21 personas por vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Morena en la Mira: ¿Quién está expuesto?
La Casa Blanca implementará sanciones en contra del partido Morena por vínculos con organizaciones que Estados Unidos, opina Ana María Salazar.
Estados Unidos reembolsa 22 mil millones de dólares de aranceles de Trump, compensando ingresos aduaneros
El Departamento del Tesoro de EU informó el reembolso de aranceles por ingresos aduaneros.
Tesoro pide a bancos de EU checar si migrantes sin documentos abren cuentas: ‘No permitiremos abusos’
El aviso publicado por el secretario Scott Bessent tiene el objetivo de desalentar a las personas que están de manera ilegal en EU de acercarse a las instituciones financieras.