Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., una de las tres instituciones financieras acusadas de lavado de dinero por el gobierno estadounidense, es señalada de recibir transacciones que involucran supuestos sobornos del Cártel de Sinaloa al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Así lo constata un documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió una orden que prohíbe ciertas transferencias de fondos relacionadas con Vector Casa de Bolsa.
De acuerdo con la dependencia estadounidense, se considera que Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., con sede en México, es “una fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.”
“Específicamente, a través de la prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones de narcotráfico (OTD) con sede en México, incluyendo (1) el Cártel de Sinaloa y (2) el Cártel del Golfo”, se lee en el aviso emitido.
¿Cuál es el vínculo entre Vector, el Cártel de Sinaloa y García Luna?
De acuerdo con información documentada del FinCEN, entre 2013 y 2019, una empresa controlada por García Luna realizó transacciones con Vector por más de 40 millones de dólares, mismas que “probablemente facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte del Cártel de Sinaloa.”
Según el FinCEN, estas transacciones involucraron sobornos pagados por el Cártel de Sinaloa al “alto funcionario de las fuerzas del orden” de México, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón y exdirector de la Agencia Federal de Investigación.
Cabe recordar que García Luna fue condenado en Estados Unidos en 2023 por cargos de narcotráfico, cometidos entre 2001 y 2012, para permitir que el Cártel de Sinaloa evadiera la ley a cambio de millones de dólares en sobornos.
Vector también habría lavado alrededor de 2 millones de dólares del Cártel de Sinaloa entre 2013 y 2016, y después de 2019 y 2021, en depósitos realizados por una “mula de dinero” de la organización desde una empresa con sede en Estados Unidos.
“En 2024, la DEA describió al Cártel de Sinaloa como el “corazón” de la crisis de las drogas sintéticas, incluyendo los opioides, utilizando su red global de suministro para acceder a las prensas de pastillas y los precursores químicos necesarios para fabricar opioides en México, distribuirlos en Estados Unidos y luego devolver las ganancias blanqueadas a México", apunta el documento.
¿Quién es el dueño de Vector Casa de Bolsa?
Vector Casa de Bolsa fue fundada en 1974 como Sociedad Bursátil Mexicana (Soburmex). Posteriormente, en 1987, el empresario Alfonso Romo Garza adquirió la compañía, junto con un grupo de inversionistas, la cual renombró como Vector Casa de Bolsa, según consta en documentos oficiales.
Alfonso Romo se mantiene como presidente honorario del Consejo y director general de Grupo Plenus, que es la empresa matriz del grupo, pero actualmente el presidente ejecutivo de Vector Empresas y director general de la casa de bolsa es Edgardo Cantú Delgado.
Alfonso Romo también fue jefe de oficina de la Presidencia durante la primera parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entre el 1 de diciembre de 2018 y el 2 de diciembre de 2020.
Tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a Vector Casa de Bolsa, así como a CIBanco e Intercam, la institución rechazó totalmente las acusaciones y recordó que no se han brindado pruebas contundentes a las autoridades mexicanas de estos actos.
“Vector rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional. Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales”, enfatizó en un comunicado.
Con información de Ana Martínez.
