lavado de dinero
EU ‘golpea bolsillos’ del CJNG y Cártel de Sinaloa: Acusa a 2 ciudadanos chinos de lavar dinero del narco
La fiscalía estadounidense señaló a Ruhuan Zhen y Hongce Wu como presuntos operadores de una estructura de lavado ligada al CJNG y al Cártel de Sinaloa entre 2016 y 2025.
EU da ‘golpe’ al Cártel de Sinaloa: Lista de todos los sancionados por lavado de dinero
El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones financieras contra más de una docena de individuos y entidades de dos redes vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Operación en curso
Hace unos días fue extraditado (de Venezuela a Estados Unidos) Alex Saab, “empresario” de origen colombiano pero que se hizo rico al amparo de Chávez y luego de Maduro, y cuyas conexiones incluyen una oscura trama con Segalmex, acá en México, pero también con José Luis Rodríguez Zapatero.
Su mamá y pólizas de seguro: Así lavaba dinero Fernando ‘N’, sobrino del secretario de la Marina de AMLO
La esposa de uno de ellos y su madre, fueron beneficiarios de los hermanos Farías.
De la cooperación a la confiabilidad
México ya no está sólo ante una exigencia de cooperación. Está ante una prueba de confiabilidad.
Samuel García desvió 1,000 mdp en Nuevo León: ¿Cómo el despacho de abogados de su padre lavó dinero?
El gobernador Samuel García habría estructurado un esquema financiero para el desvío de recursos públicos de Nuevo León.
Un negocio familiar para lavar dinero: la trama que podría hundir a Samuel García
El padre y medio hermano de Samuel García son accionistas principales de la empresa con la que el gobernador de NL desvío recursos.
¿Quién es ‘El Crosty’, presunto miembro del Cártel del Noreste que traficaba personas al norte de México?
Las autoridades norteamericanas establecieron como sanciones que todos los bienes e intereses patrimoniales que se encuentren en EU de las personas ubicadas quedan bloqueadas.
Jueces desbloquean cuentas bancarias vículadas a actos ilícitos
La orden limita el combate al lavado de dinero.
Corte ‘da luz verde’ a UIF para bloquear cuentas sin una orden judicial
Los legisladores de oposición aseguraron que la reforma aprobada es es imprecisa, vaga y ambigua.