prevención de lavado de dinero
Unidad de Inteligencia Financiera suma 180 denuncias por lavado de dinero en esta administración
En administraciones pasadas, el promedio ha sido de 130 denuncias en el primer año, comparó Gustavo Vega, director general de Normatividad de la instancia.
Tribunal 'da revés' a Yarrington; le revoca amparo y deja vigentes órdenes de captura
Esto permite que la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas quede firme por el delito de lavado de dinero de 12.7 millones de pesos.
Reportes anónimos de clientes ‘sospechosos’
Se está analizando la manera en que instituciones del sector financiero reporten de forma anónima cuando cierren la cuenta de un cliente porque tuvieron sospechas del origen de su dinero.
ICPNL analizan riesgo del lavado de dinero
Expusieron los expertos Emilio Ortiz Leos y Víctor Vázquez.
Lavado de dinero, sin inteligencia financiera
El nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera tiene el interés de seguir y rastrear los reportes de operaciones inusuales y armar expedientes para que la PGR proceda, pero a la institución se le recortó el presupuesto
El socio de Goldman Sachs que se convirtió en ‘agente doble’ por lavado de dinero
Tim Leissner, exsocio principal de la institución financiera en el sureste de Asia, ayudó a canalizar 2.7 mil mdd en sobornos para ganarle a Goldman un negocio en Malasia.
Esta ciudad tiene un problema: demasiado dinero
Vancouver, en Canadá, fue la primera ciudad que recibió una marea de inversiones provenientes de China. Ahora busca la manera de detener la llegada de ese capital.