lavado de dinero
México busca y sanciona a Jimena Araya, DJ venezolana, ligada al Tren de Aragua
Jimena Araya cuenta con 3,5 millones de seguidores en Instagram y trabaja como DJ en varias discotecas de Colombia.
Sheinbaum niega indicios de lavado en remesas tras alerta de EU: ‘No hay que criminalizar’
La presidenta descartó indicios de blanqueo de capital en remesas y cuestionó la alerta de FinCen, mientras el Gobierno de Trump endurece la vigilancia a transferencias de migrantes.
Sentencian a 5 años de prisión al ‘Luky’, el colombiano que lavó dinero para el narco mexicano
El 'Luky' ya había sido condenado anteriormente por traficar coca.
Lupe Tapia se declara culpable en EU: ¿Cuándo será sentenciado el operador de ‘El Mayo’ Zambada?
‘Lupe’ Tapia se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos por su papel en el tráfico de metanfetamina y en el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
Empresas ‘arriesgan el pellejo’ al ser utilizadas por el narco y lavar dinero
En algunos casos, las empresas no saben que son usadas por el narco para lavar dinero
Testigo ‘echa de cabeza’ a Javier Duarte: Esto dijeron sobre la ‘mala conducta’ del exgobernador
El próximo 21 de noviembre se definirá si Duarte sale de prisión o se queda hasta 2026.
EU y México atacan red de lavado ligada al Cártel de Sinaloa
EU y México sancionaron al Grupo Hysa y a una red de casinos que presuntamente lavaba dinero para el Cártel de Sinaloa. La OFAC bloqueó bienes y FinCEN busca aislar 10 establecimientos del sistema financiero.
De hidrocarburos a videojuegos para casinos: Las empresas de los Hysa involucradas con cárteles en México
La familia Hysa cuenta con múltiples empresas ligadas al lavado de dinero para el crimen organizado, especialmente para el Cártel de Sinaloa.
Corte declara guerra a bancos: ¿Qué decisión tomaron sobre los cargos no reconocidos a tarjetas?
La Corte obliga a los bancos a demostrar la validez de los cargos no reconocidos en tarjetas y cuentas, reforzando la protección a usuarios financieros.