lavado de dinero
Vector Casa de Bolsa ayudó al Cártel de Sinaloa a lavar dinero: ‘Blanquearon 900 millones en la cárcel’
La FGR investiga por presunto lavado de dinero que involucra a Vector Casa de Bolsa y a una empresa fachada vinculada al Cártel de Sinaloa.
Mal momento para GAFI México
A decir de expertos del sector financiero, otro tipo de negocios sin control de lavado de dinero son los conciertos o palenques, o el mismo futbol en donde el efectivo sigue siendo el rey y en donde no hay control alguno de los clientes.
México y EU: el oso que se volvió puercoespín
La adiminstración de Donald Trump despliega dos nuevos instrumentos: la designación de instituciones financieras como “preocupaciones principales” por presunto lavado de dinero, y la amenaza de cancelar visas de manera discrecional.
EU da ‘coletazo’ a Sofomes: Llaman a otorgar préstamos con cautela para evitar actividades ilícitas
Las Sofomes consideraron oportuno que de ahora en delante sus préstamos sean otorgados con mayor cautela para evitar nexos con actividades ilícitas.
¿Hacienda te podrá investigar por lavado de dinero? Estas son actividades ‘vulnerables’ que te arriesgan
Con la aprobación de la ley contra lavado de dinero, Hacienda ahora podrá investigar transacciones que consiere sospechosas por lavado de dinero.
ABM da espaldarazo a Intercam y CIBanco: Sí pueden hacer operaciones con intermediarios
La ABM informó que CIBanco e Intercam, instituciones sancionadas por lavado de dinero, podrán continuar operando con intermediarios nacionales.
Lucha contra el lavado de dinero: Diputados de Morena y aliados aprueban cambios a la ley
La Cámara de Diputados culminó el diseño de la artillería legal para combatir el lavado de dinero en México.
De BlackRock a Fibra Inn: ¿Qué empresas ‘las cortaron’ con CIBanco tras acusaciones de lavado de dinero?
Estas son algunas de las empresas y fideicomisos que anunciaron medidas para reemplazar a CIBanco como administrador.
Washington sacude a las cúpulas de la 4T
Las instituciones señaladas son Vector, Intercam y CI Banco. Llama la atención que Vector es propiedad de Alfonso Romo, quien fuera el hombre más cercano al expresidente López Obrador durante los primeros años de su gobierno.
De amigos distantes a enemigos cercanos: la hipocresía financiera
Entre enero y diciembre de 2024, las instituciones financieras presentaron mil 246 informes de la Ley de Secreto Bancario (BSA) que identificaron presuntas actividades relacionadas con el fentanilo por un valor aproximado de mil 400 millones de dólares en transacciones sospechosas.