CIBanco
Tecnología, clave contra el lavado de dinero
El modelo automatizado de EFEX no solo optimiza tiempos y costos, sino que también garantiza operaciones auditables y transparentes, algo que el sistema financiero tradicional ha fallado en asegurar.
Fortalecerán reglas antilavado de Afores; sugieren extenderlo
Habrá nuevos mecanismos de control, como la recaudación a través del IMSS y expedientes electrónicos con datos biométricos del trabajador
Pateando el avispero financiero
Las sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector se enmarcan en un contexto de creciente presión sobre México en distintos frentes, particularmente por parte de Donald Trump y del gobierno de Estados Unidos.
CIBanco pierde clientes: ¿Qué empresas cambiaron de fiduciario tras señalamientos de lavado de dinero?
Bancos como HSBC México y Acinver se perfilan como los nuevos fiduciarios de empresas que migraron de CIBanco.
La migración de los fideicomisos
Es un hecho que la salida de fideicomisos ya se está concretando, FIBRA Macquarie ya completó el viernes la designación de HSBC México que lleva Jorge Arce a integrarla a la División Fiduciaria y será el fiduciario de la Fibra que dirige Simón Hanna.
Andamos tensos
De la política extranjera, surgen aranceles que golpean ahora a los tomateros que en México mayoritariamente se ubican en Sinaloa.
CIBanco, Intercam y Vector tienen compañía: ¿Cuáles son los bancos más sancionados por la CNBV?
Las sanciones de la CNBV a los bancos están relacionadas con el incumplimiento en prevención de lavado de dinero
¿Castigan a CIBanco? Accionistas aprueban que Terrafina lo sustituya como fiduciario
Por aprobación mayoritaria, Terrafina removerá a CIBanco como su fiduciario.
Fitch ‘castiga’ a Vector, CIBanco e Intercam: Recorta calificación a grado ‘basura’
Fitch abundó en que desde que recibieron los señalamientos por parte de EU, el pasado 25 de junio, se han percibido tendencias negativa.