Vector Empresas
Bancos refuerzan controles de lavado de dinero; ABM creará red de información compartida
Los bancos mexicanos se comprometieron a adoptar medidas más estrictas para la implementación de medidas de Prevención de Lavado de Dinero.
Insigneo adquiere cuentas de negocios de Vector Global
La firma indicó que ofrecerá puestos dentro de Insigneo a profesionales de Vector Global tras la adquisición.
¿Jugada maestra o desesperada? Vector transfiere cuentas y fondos de inversión a Finamex
Finamex formalizó ciertos acuerdos con Vector Casa de Bolsa para adquirir algunas de sus cuentas y fondos de inversión.
¿Vector Casa de Bolsa está ligado al huachicol fiscal? Habría lavado alrededor de 220 millones de pesos
Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, enfrenta un nuevo señalamiento: estaría implicada en el presunto lavado de 220 millones de pesos vinculados a la red de huachicol fiscal.
Investigación complementaria sobre Vector
En mayo, la Dirección General de Supervisión bursátil canceló una visita de inspección ordinaria a Vector Casa de Bolsa, alegando “falta de tiempo”, a pesar de que la inspección estaba formalmente incluida en el Plan Anual de Supervisión de la CNBV.
Vector, la joya de la corona
A diferencia de Intercam y CIBanco, que ya comenzaron a vender partes de sus operaciones, Vector ha mostrado solidez financiera, cerrando el segundo trimestre con saldo positivo.
EU da nueva prórroga a CIBanco, Intercam y Vector, acusadas de lavado de dinero: ¿Cuándo serán bloqueadas?
EU extendió el plazo para la prohibición de ciertas transferencias de fondos desde y hacia CIBanco, Intercam y Vector, acusadas de lavado de dinero.
Desbandada en CIBanco, Intercam y Vector: Así van los procesos de bancos sancionados por EU
CIBanco, Intercam y Vector han enfrentado consecuencias debido a las sanciones de EU por presuntos nexos con el narcotráfico.
Andamos tensos
De la política extranjera, surgen aranceles que golpean ahora a los tomateros que en México mayoritariamente se ubican en Sinaloa.
CIBanco, Intercam y Vector tienen compañía: ¿Cuáles son los bancos más sancionados por la CNBV?
Las sanciones de la CNBV a los bancos están relacionadas con el incumplimiento en prevención de lavado de dinero