Unidad de Inteligencia Financiera
EU le da un bono extra a México: Sentencia de García Luna es el triple de la cantidad que demandó, dice UIF
La UIF explicó por qué las cantidades por las que inicialmente se demandó a García Luna y a su esposa son más bajas a lo que deberán pagar como parte de una sentencia.
Fideicomisos, la UIF y la Corte, caso a seguir
Sin duda, para el sistema financiero y fiduciario mexicano no se trata de quién gana o pierda sino del cumplimiento e interpretación adecuada de la ley.
Ana Botín, la directiva más reconocida en el mundo
La presidenta del Banco Santander se reunió ayer con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, un encuentro que fue catalogado en sus redes sociales por ambas como fructífero.
Autoriza Corte quitar nombres de la ‘lista negra’ de la UIF
Sí es procedente suspender provisionalmente, mediante el juicio de amparo, la inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, determinó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Empresarios en la mira
En México existe un límite para adquirir un inmueble con dinero en efectivo, de acuerdo con la Ley Antilavado.
Hora de pagar facturas
El término de un sexenio trae consigo un período de ajuste de cuentas, tanto para aquellos que ejercieron el poder como para quienes lo padecieron.
‘Estamos empezando’: AMLO celebra recuperación de 2.5 mdd en bienes de García Luna
López Obrador explicó que parte del dinero proviene de tres departamento que García Luna y su esposa compraron en Florida.
Con menús de 60 pesitos: La fonda de García Luna que la UIF señala en una red de corrupción
Huevos norteños, charros o campesinos por menos de cien pesos, en la Ciudad de México y Cuernavaca, García Luna ofrecía menús económicos en su café Los Cedros.
Morena niega ‘cacería’ de la UIF a Peña Nieto: ‘Solo se sigue la pista al dinero’
Morena dijo que la UIF no tiene una persecución contra nadie, como se hacía en sexenios anteriores. También se dijo que el trabajo de Hacienda es detectar irregularidades, pero la Fiscalía es quien investiga.