Unidad de Inteligencia Financiera

Ricardo Salinas Pliego ha sufrido en carne propia una larga cruzada en su contra por parte del gobierno federal, en la cual ha sido más que evidente el uso político y faccioso de instituciones como el SAT.

El Departamento del Tesoro optó por el escarnio público sin juicio ni posibilidad de defensa, en una táctica que, más que justicia, huele a presión política.

La UIF explicó por qué las cantidades por las que inicialmente se demandó a García Luna y a su esposa son más bajas a lo que deberán pagar como parte de una sentencia.

Sin duda, para el sistema financiero y fiduciario mexicano no se trata de quién gana o pierda sino del cumplimiento e interpretación adecuada de la ley.

La presidenta del Banco Santander se reunió ayer con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, un encuentro que fue catalogado en sus redes sociales por ambas como fructífero.

Sí es procedente suspender provisionalmente, mediante el juicio de amparo, la inclusión en la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, determinó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En México existe un límite para adquirir un inmueble con dinero en efectivo, de acuerdo con la Ley Antilavado.

El término de un sexenio trae consigo un período de ajuste de cuentas, tanto para aquellos que ejercieron el poder como para quienes lo padecieron.

López Obrador explicó que parte del dinero proviene de tres departamento que García Luna y su esposa compraron en Florida.