UIF
UIF denunció huachicol fiscal desde el sexenio de AMLO
Santiago Nieto aseguró que presentó denuncias por huachicol fiscal cuando dirigía la UIF durante la primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
FGR y UIF investigan a Powergreen por presunto fraude a la CFE por mil millones de pesos
La FGR y la UIF investigan a Powergreen Technologies y sus dueños por un presunto fraude de mil millones de pesos en contratos con la CFE.
Sheinbaum ‘aclara’ a la UIF: Dice que no hay pruebas para congelar cuentas de diputada Hilda Brown
Ni bloqueo ni pruebas, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los señalamientos contra la diputada de Morena Hilda Brown y los nexos con 'Los Mayos'.
¿Cuál fue el papel de la diputada Hilda Brown en el Cártel de Sinaloa? Esto dice la acusación de EU
Esto es lo que sabemos sobre la supuesta participación de Hilda Brown dentro de las operaciones criminales del Cártel de Sinaloa.
Diputada Hilda Brown acusa de ‘infamia’ el bloqueo de cuentas por supuestos nexos con ‘La Mayiza’
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México anunció este jueves que realizó un bloqueo administrativo de las cuentas de la diputada.
¿La UIF investiga a Sandra Cuevas y a su conglomerado de empresas Diamond Group? Esto sabemos
La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas y su empresa matriz 'Sandra Cuevas Diamond Group' están bajo investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según reveló el portal 'Narcopolíticos'.
Sin cuentas bloqueadas: UIF niega investigación contra familia de Manuel Bartlett
La UIF descartó el bloqueo de cuentas bancarias a Julia Abdalá y León Manuel Bartlett, pareja e hijo del exdirector de la CFE, tras rumores difundidos en medios.
UIF no será usada como instrumento de persecución política: Omar Reyes
Omar Reyes es el nuevo titular de la UIF y sustituye a Pablo Gómez. 'El combate al crimen organizado no se gana con discursos, sino con resultados', dijo.
Reemplazo de Pablo Gómez es oficial: Congreso aprueba a Omar Reyes, cercano a García Harfuch, en la UIF
El perfil que la UIF necesita
La UIF ha estado con titulares designados por un perfil político y conocimiento legal, pero sin conocer el sistema financiero nacional e internacional, y sobre todo la larga lista de leyes que hay sobre el tema.