Tráfico de Fentanilo
Tráfico de Fentanilo
‘No queremos polemizar ni pelear’ con EU, dice Sheinbaum
Claudia Sheinbaum aseguró que no busca confrontarse ni polemizar con el presidente Donald Trump, ni en torno a la relación con EU.
Y usted, ¿sabe que su empresa no lava dinero?
Más allá de operativos y detenciones, una estrategia fundamental para enfrentar al crimen organizado pasa por controlar efectivamente el lavado de dinero.
Este sería el costo para EU del arancel de 30% a México
Trump envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que anuncia el 30% de aranceles a las exportaciones mexicanas, lo que implicaría un costo extra a los compradores de EU.
De amigos distantes a enemigos cercanos: la hipocresía financiera
Entre enero y diciembre de 2024, las instituciones financieras presentaron mil 246 informes de la Ley de Secreto Bancario (BSA) que identificaron presuntas actividades relacionadas con el fentanilo por un valor aproximado de mil 400 millones de dólares en transacciones sospechosas.
El sistema financiero: ¿habrá ‘efecto dominó’?
Se trata de un hecho inédito en la historia financiera del país, que ha generado una profunda inquietud y un clima de incertidumbre.
Vector, CIBanco e Intercam son acusados de lavado por EU
El secretario del Tesoro de EU, Scott Bessent, aseveró que las tres instituciones financieras con sede en México han facilitado el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles.
Pam Bondi pone a México en la lista de enemigos de EU junto con Irán: ‘No nos dejaremos intimidar’
Pam Bondi, fiscal de Estados Unidos, colocó a México entre los países considerados enemigos, junto con Irán, China y Rusia.
¿Quién es Heriberto Salazar Amaya, el líder de la célula del Cártel de Sinaloa que operaba en EU?
Heriberto Amaya, de 36 años, era el líder de una célula del Cártel de Sinaloa en EU.
‘Fentanilo sigue entrando a EU y eso debe parar ya’, acusa Trump
Luego de aplicar las nuevas tarifas comerciales, este jueves Trump insistió en que el tráfico de fentanilo sigue llegando a Estados Unidos a través de México, Canadá y China.
‘Y sin aranceles’: ¿Cuál es la propuesta del Senado de EU que propone terminar con el fentanilo?
Dos senadores de EU presentaron una propuesta para frenar el tráfico de fentanilo, que obligará al gobierno norteamericano a rastrear más productos químicos.