Sanciones
Compliance: Tras sanciones, el momento de prevenir es ahora
Para las Pymes implementar un programa robusto de cumplimiento representa un desafío considerable.
CIBanco pierde clientes: ¿Qué empresas cambiaron de fiduciario tras señalamientos de lavado de dinero?
Bancos como HSBC México y Acinver se perfilan como los nuevos fiduciarios de empresas que migraron de CIBanco.
EU da prórroga de 45 días a instituciones acusadas de lavado
El 4 de septiembre se retomarán las sanciones que excluirían a las instituciones afectadas del sistema financiero estadounidense.
El sistema financiero: ¿habrá ‘efecto dominó’?
Se trata de un hecho inédito en la historia financiera del país, que ha generado una profunda inquietud y un clima de incertidumbre.
Aparecen algunos contrapesos a Trump ¿Funcionarán?
Existe un claro malestar entre los legisladores republicanos por los aranceles de Trump, pero por ahora muchos apoyan las medidas o temen demasiado ser castigados por Trump.
Pone Trump pausa a aranceles recíprocos... durante 90 días
México y Canadá continúan bajo los términos del T-MEC, indicó la Casa Blanca.
Capacitación, clave para la competitividad en las industrias de la salud
La Asociación Mexicana de Profesionales en Regulación Sanitaria de la Industria de Insumos para la Salud (AMEPRES) lanzó el Diplomado en Sistema de Calidad en la Industria de Insumos para la Salud.
Sin trofeo y castigados: Futbolistas uruguayos reciben sanción por pelea en Copa América 2024
¿Qué pasó en la Copa América? Los incidentes en las semifinales Uruguay-Colombia todavía trajeron consecuencias para varios futbolistas.
‘Golpe’ a los Beltrán Leyva: EU sanciona a 15 mexicanos y 2 compañías ligadas al Cártel por fentanilo
Las sanciones fueron anunciadas por Janet Yellen, secretaria del Tesoro de EU, durante su viaje a la Ciudad de México.
INE pone ‘alto’ a Sheinbaum: Ordena que eventos de gira sean cerrados
Sheinbaum ha realizado 18 giras por el país en las que se le acusa de violar las leyes electorales.