lavado de dinero en México
Otro gol al gobierno
Las sanciones del Tesoro deben verse como un nuevo mensaje de insatisfacción de Washington a Palacio Nacional por la forma como está manejando el caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado de haber llegado al poder con el dinero y la operación electoral del Cártel de Sinaloa, y a quien Estados Unidos solicitó que se le detuviera con fines de extradición.
A un año de FinCEN: del cumplimiento formal a la prevención consciente
El ajuste institucional ha incluido el reforzamiento de un enfoque preventivo como función supervisora y no como un apéndice documental de cumplimiento.
Riesgo y cumplimiento: el impacto de la Ley Antilavado
El diseño e implementación de mecanismos de control en las empresas dejó de ser un tema deseable para convertirse en una necesidad impostergable.
La prevención no es un checklist
La prevención de lavado de dinero (PLD) no es una carrera solitaria ni un ejercicio de formas; es, en esencia, la construcción de un entorno de certeza para todos.
¿Y si mañana congelan tu cuenta?
El nuevo criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite el congelamiento de cuentas sin orden judicial cambia una regla básica del Estado de Derecho: la posibilidad de defenderse antes de ser afectado.
La doble competencia en materia de lavado
El acceso a la información bancaria y financiera por parte de las autoridades encargadas de investigar delitos, así como el hallazgo de pruebas que permitan rastrear la trazabilidad del dinero, constituyen un factor determinante para demostrar el vínculo entre los recursos y las conductas ilícitas.
Sistema financiero sortea adversidades en el año: Banxico
Ha habido una revisión tanto a la regulación como a la operación del sector privado para tener unas instituciones más resilientes ante los posibles señalamientos de lavado de dinero.
¿Quién es la familia Luftar Hysa, acusada por EU de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa?
El gobierno de EU anunció una amplia acción contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG), liderado por miembros de la familia Luftar Hysa.
Rakennus revitaliza CDMX
La inmobiliaria con más de 30 años de experiencia en el mercado de recuperación, compra, rehabilitación y venta de edificios viejos para vivienda, invertirá hasta 600 millones de pesos este año para nuevos proyectos.
Intercambio de información financiera México-EU
Este lunes arrancaron los encuentros binacionales de México y Estados Unidos para trabajar de manera más coordinada entre el sistema financiero mexicano y las autoridades financieras de ambos países en temas de prevención de lavado de dinero.