lavado de dinero en México

El nuevo criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite el congelamiento de cuentas sin orden judicial cambia una regla básica del Estado de Derecho: la posibilidad de defenderse antes de ser afectado.

El acceso a la información bancaria y financiera por parte de las autoridades encargadas de investigar delitos, así como el hallazgo de pruebas que permitan rastrear la trazabilidad del dinero, constituyen un factor determinante para demostrar el vínculo entre los recursos y las conductas ilícitas.

Ha habido una revisión tanto a la regulación como a la operación del sector privado para tener unas instituciones más resilientes ante los posibles señalamientos de lavado de dinero.

El gobierno de EU anunció una amplia acción contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG), liderado por miembros de la familia Luftar Hysa.

La inmobiliaria con más de 30 años de experiencia en el mercado de recuperación, compra, rehabilitación y venta de edificios viejos para vivienda, invertirá hasta 600 millones de pesos este año para nuevos proyectos.

Este lunes arrancaron los encuentros binacionales de México y Estados Unidos para trabajar de manera más coordinada entre el sistema financiero mexicano y las autoridades financieras de ambos países en temas de prevención de lavado de dinero.

CI Banco está intervenida por las autoridades tras la acusación de EU de presunto lavado de dinero.

Esta reunión se dará en un contexto en el que dos bancos mexicanos fueron acusados de lavado de dinero.

La banca no presta, cobra comisiones desproporcionadas, y sigue monopolizando en la práctica distintos servicios, segmentos de mercado, o Sistemas de Pago.

En mayo, la Dirección General de Supervisión bursátil canceló una visita de inspección ordinaria a Vector Casa de Bolsa, alegando “falta de tiempo”, a pesar de que la inspección estaba formalmente incluida en el Plan Anual de Supervisión de la CNBV.