lavado de dinero en México
El futuro de la prevención del lavado de dinero: IA y ‘Machine Learning’
Hoy contamos con herramientas más precisas que ayudarán a que los tomadores de decisiones tengan un panorama más completo para hacer frente al reto del lavado de dinero.
Más controles a clientes de los bancos
La orden de Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas hará que se eleve el nivel de vigilancia en las instituciones bancarias.
Una cosa es doblegarse y otra quebrarse: Billy Álvarez
Tres años y medio tardó Billy Álvarez en demostrar su inocencia de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
“Vine a sensibilizar a banqueros contra lavado”, dice Janet Yellen en México
Janet Yellen, afirmó que la crisis de opioides le cuesta a Estados Unidos 1.5 billones de dólares; señaló que más de un millón personas han muerto por sobredosis de drogas desde el 2000.
¿Por qué detuvieron a Rosalinda González, esposa de ‘El Mencho’?
Rosalinda González Valencia fue puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 ‘CPS Femenil Morelos’.
Jorge Juan Torres, exgobernador interino de Coahuila, recibe 3 años en prisión en EU
El exmandatario se declaró culpable en 2020 en un caso de lavado de dinero.
Tribunal 'da revés' a Yarrington; le revoca amparo y deja vigentes órdenes de captura
Esto permite que la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas quede firme por el delito de lavado de dinero de 12.7 millones de pesos.
Hay 85 denuncias relacionadas con lavado de dinero en México: Santiago Nieto
El titular de Inteligencia Financiera señaló que hay 2 denuncias por delitos electorales relacionadas a los comicios federales de 2018.
ICPNL analizan riesgo del lavado de dinero
Expusieron los expertos Emilio Ortiz Leos y Víctor Vázquez.