Intercam
Bancos refuerzan controles de lavado de dinero; ABM creará red de información compartida
Los bancos mexicanos se comprometieron a adoptar medidas más estrictas para la implementación de medidas de Prevención de Lavado de Dinero.
Nadie quiere ser el próximo CIBanco desmantelado: Bancos mexicanos depuran listas de clientes
El mensaje de EU de que habrá 'tolerancia cero' para cualquier institución bancaria que ayude a los narcotraficantes ya tuvo repercusiones dentro de la banca mexicana.
Denuncias vigentes en CFE
Desde 2021, la CFE presentó siete denuncias derivadas de auditorías al ejercicio del 2019, sin que hasta ahora se conozca el avance o si se sobreseyeron, cuando los temas investigados son de corrupción y de millones de pesos.
‘No hay pruebas’: Hacienda ‘defiende’ a CiBanco, Intercam y Vector, tras acusaciones de lavado de dinero
El titular de Hacienda también señaló que algunos de los negocios de Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa están siendo ya adquiridos por otros bancos en su proceso de transferencia a otras entidades.
Esto sabemos de la reunión de la Banca mexicana con autoridades financieras de EU
Esta reunión se dará en un contexto en el que dos bancos mexicanos fueron acusados de lavado de dinero.
Los principales retos de Ángel Cabrera, nuevo titular de la CNBV
La banca no presta, cobra comisiones desproporcionadas, y sigue monopolizando en la práctica distintos servicios, segmentos de mercado, o Sistemas de Pago.
Smartphones seminuevos ganan terreno
Con un modelo de economía circular respaldado por 25 millones de dólares de inversión, la empresa no solo está transformando el mercado, sino también contribuyendo a la sostenibilidad.
EU da nueva prórroga a CIBanco, Intercam y Vector, acusadas de lavado de dinero: ¿Cuándo serán bloqueadas?
EU extendió el plazo para la prohibición de ciertas transferencias de fondos desde y hacia CIBanco, Intercam y Vector, acusadas de lavado de dinero.
Desbandada en CIBanco, Intercam y Vector: Así van los procesos de bancos sancionados por EU
CIBanco, Intercam y Vector han enfrentado consecuencias debido a las sanciones de EU por presuntos nexos con el narcotráfico.
Tecnología, clave contra el lavado de dinero
El modelo automatizado de EFEX no solo optimiza tiempos y costos, sino que también garantiza operaciones auditables y transparentes, algo que el sistema financiero tradicional ha fallado en asegurar.