Departamento del Tesoro de EU
Departamento del Tesoro de EU
EU sanciona a Juan José Ponce, líder de ‘La Mayiza’, y 15 empresas más: Ofrece 5 mdd por su ‘cabeza’
EU anunció una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve al arresto de Juan José Ponce Félix, señalado como líder de ‘La Mayiza’.
¿Qué son las empresas de tiempo compartido? Así el CJNG realizó fraudes turísticos en Puerto Vallarta
El CJNG ha incursionado en negocios como la venta de tiempos compartidos para cometer fraudes, así como en el robo de combustibles y otras actividades.
Trump y Soros: Este es el rasgo de personalidad que une a los dos ‘titanes’ multimillonarios
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reveló que el presidente Donald Trump y su exjefe, el multimillonario George Soros, se parecen en temperamento y exigencias.
Lavado de dinero: una amenaza latente para la confianza en México
El señalamiento del Departamento del Tesoro de EU conta tres instituciones financieras mexicanas ha generado una palpable ola de desconfianza en el sistema financiero.
¿Por qué la acusación de EU contra CIBanco es un ‘dolor de cabeza’ para el sistema financiero?
CIBanco se ha convertido en el mayor problema para el sistema financiero, luego de las acusaciones del Departamento del Tesoro de EU.
ABM da espaldarazo a Intercam y CIBanco: Sí pueden hacer operaciones con intermediarios
La ABM informó que CIBanco e Intercam, instituciones sancionadas por lavado de dinero, podrán continuar operando con intermediarios nacionales.
EU va por La Nueva Familia Michoacana: Ofrece 8 mdd por ‘cabezas’ de ‘El Pez’ y ‘El Fresa’
'El Pez' y 'El Fresa' estarían involucrados en las actividades delictivas que realiza la Nueva Familia Michoacana y al lavado de dinero de las ganancias que obtiene de ellas.
Asesinato Jesús Pérez: ¿Por qué EU lo vinculaba al CJNG y de qué lo acusaba?
En 2018 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su vinculación con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
EU golpe finanzas del CJNG: ¿Quiénes son los ‘hermanos Bonques’ y por qué fueron sancionados?
El Departamento del Tesoro anunció sanciones económicas contra 'los hermanos Bonques'; la agrupación apoya al CJNG en la producción y exportación de droga hacia los Estados Unidos.
