Departamento del Tesoro de Estados Unidos
EU da respiro a socios comerciales: Extiende plazo para aranceles recíprocos hasta el 1 de agosto
EU dio hasta el 1 de agosto para que los socios comerciales cierren acuerdos con el presidente Donald Trump y evitar los aranceles recíprocos.
Sector financiero: más investigaciones en curso
Todos los bancos tienen que subir los controles de prevención de lavado de dinero, conocer a los clientes perfectamente, ya que no sólo se tiene que cumplir con la regulación, sino ir más allá.
El sistema financiero: ¿habrá ‘efecto dominó’?
Se trata de un hecho inédito en la historia financiera del país, que ha generado una profunda inquietud y un clima de incertidumbre.
Denuncias de EU: ¿son una trampa?
El Departamento del Tesoro optó por el escarnio público sin juicio ni posibilidad de defensa, en una táctica que, más que justicia, huele a presión política.
Instituciones acusadas son intervenidas por la CNBV
De acuerdo con la CNBV, “la intervención tiene el objetivo de sustituir sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones”.
Trump vs. cárteles de droga: ¿Quién es el dueño de CIBanco, acusado por EU de lavado de dinero?
La institución CiBanco fue señalada por Estados Unidos por lavar dinero para organizaciones criminales en México.
Así fue como un cliente ‘normal’ logró abrir una cuenta en CIBanco y lavar 10 mdd para el Cártel del Golfo
CIBanco habría permitido transacciones millonarias para al menos tres cárteles mexicanos, de acuerdo con Estados Unidos.
Hacienda responde a investigación del Tesoro a bancos mexicanos: No tenemos pruebas de ‘actividades ilícitas’
Hacienda respondió a la acusación que realizó el EU en contra de tres bancos de México por presunto lavado de dinero.
EU sanciona a cinco mexicanos ligados al Cártel del Golfo por pesca ilegal y tráfico de migrantes
Las personas son acusadas de llevar a cabo actividades delictivas asociadas con la pesca ilegal, el tráfico de personas y el tráfico de estupefacientes en el Golfo de México.
Cártel de Sinaloa ‘apuesta’ por otras empresas: ¿Qué sabemos de sus paleterías y farmacias?
¿Quiénes son los dueños de las paleterías que presuntamente 'levantó el Cártel de Sinaloa?