Departamento del Tesoro

Las investigaciones de EU a entidades bancarias mexicanas han sacudido al sistema bancario nacional.

Las Sofomes consideraron oportuno que de ahora en delante sus préstamos sean otorgados con mayor cautela para evitar nexos con actividades ilícitas.

Todos los bancos tienen que subir los controles de prevención de lavado de dinero, conocer a los clientes perfectamente, ya que no sólo se tiene que cumplir con la regulación, sino ir más allá.

Genaro García Luna fue acusado en dos juicios en EU por un esquema de contratos ilegales y por recibir "moches" del Cártel de Sinaloa.

Se trata de un hecho inédito en la historia financiera del país, que ha generado una profunda inquietud y un clima de incertidumbre.

Además de la intervención a CIBanco por parte de la CNBV, los socios de la institución decidieron distanciarse por los señalamientos de presunto lavado de dinero.

En opinión de Víctor Piz, es importante el reconocimiento de las autoridades financieras mexicanas de que no quisieron correr riesgos y decidieron intervenir las tres instituciones financieras.

'Existe el riesgo de que el banco no pueda acceder a transferencias de fondos con instituciones estadounidenses', argumentó S&P sobre su decisión.

México recibió duros golpes por parte de Estados Unidos: la sanción a tres instituciones bancarias y la retirada de visas a familiares y socios vinculados al tráfico de fentanilo.

Sheinbaum respondió al Departamento del Tesoro de EU y aseguró que México no aceptará acusaciones sin pruebas contra bancos mexicanos.