Bancos

Las instituciones financieras en todo México deben tomar nota de inmediato.

Una institución bancaria, como HSBC, puede determinar la cancelación de una cuenta por diversos motivos; aquí te decimos qué sucede con tu dinero.

El director general de HSBC aseguró que es obligación de todos los bancos conocer a todos sus clientes y tener información actualizada.

Los resultados de Banco del Bajío fueron débiles, ante una desaceleración en su cartera de crédito e incremento en tasa de morosidad.

Más allá de operativos y detenciones, una estrategia fundamental para enfrentar al crimen organizado pasa por controlar efectivamente el lavado de dinero.

La desaceleración económica que se ha sentido no ha sido solamente en México, sino en muchos frentes que son ajenos a nuestro país y afecta al crecimiento del crédito, pero no el interés de quienes buscan integrarse como bancos.

Roberto Lazzeri due catalogado como la mano derecha de Edgar Amador en el caso de las acusaciones de lavado de dinero contra CIBanco, Vector e Intercam.

A esto se suman las nuevas licencias de bancos Fintech que deben tener toda la vigilancia para evitar problemas y las solicitudes de los nuevos bancos que piden sean revisadas minuciosamente.

Entre los servicios prestados por los bancos recientemente intervenidos por la autoridad se encuentra el fiduciario. Un número importante de fideicomisos de inversión en bienes raíces (FIBRAS) se encuentran asimismo en manos del área fiduciaria de CIBanco.

A decir de expertos del sector financiero, otro tipo de negocios sin control de lavado de dinero son los conciertos o palenques, o el mismo futbol en donde el efectivo sigue siendo el rey y en donde no hay control alguno de los clientes.