Bancos

A decir de expertos del sector financiero, otro tipo de negocios sin control de lavado de dinero son los conciertos o palenques, o el mismo futbol en donde el efectivo sigue siendo el rey y en donde no hay control alguno de los clientes.

StoneX, al mando de Philip Smith, se ofreció a comprar el banco Intercam. Esto sabemos.

Todos los bancos tienen que subir los controles de prevención de lavado de dinero, conocer a los clientes perfectamente, ya que no sólo se tiene que cumplir con la regulación, sino ir más allá.

Las instituciones señaladas son Vector, Intercam y CI Banco. Llama la atención que Vector es propiedad de Alfonso Romo, quien fuera el hombre más cercano al expresidente López Obrador durante los primeros años de su gobierno.

El hecho va más allá y es el impacto a toda la industria financiera de México, esto es, el gran daño reputacional que hoy todos, sin excepción, enfrentan.

En México, aunque los bancos aún concentran la mayor parte de los saldos en circulación, su participación efectiva en el crecimiento del crédito ha perdido fuerza en los últimos años.

Las principales monedas del mundo ganan terreno al dólar que es en realidad, una moneda que ha perdido fuerza.

Aunque son tres instituciones las acusadas y las que niegan las acusaciones, el daño reputacional ocasionado, así como una eventual corrida financiera, mantiene en alerta al sistema financiero, ya que varios directivos han dicho que esto al final afecta a todos.

La multinacional Stratacache, especializada en instalar pantallas publicitarias en bancos y centros comerciales y que tiene presencia en al menos 28 países, enfrenta hoy una situación que pone en tela de juicio su compromiso con la integridad corporativa.

El director general de Banco Azteca señaló que el 90 por ciento de las operaciones menores de 500 pesos son en efectivo.