antilavado

Si realizas una actividad que el Gobierno considere vulnerable, es mejor que declares tal como lo pide la ley... y esta plataforma te lo hace sencillo.

Leyva dice que se ha dejado de lado el proceso de recertificación de los oficiales de cumplimiento, lo que podría limitar el éxito de la estrategia antilavado

La denuncia, por el presunto lavado de 54 millones de pesos, fue enviada a la unidad especializada de la SEIDO para ser investigada.

La autoridad fiscal emitió multas que en promedio ascienden a 1 millón 800 mil pesos a los contribuyentes que no identificaron actividades vulnerables.