El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el pasado 25 de junio una medida bajo la Ley Fend Off Fentanyly, que prohíbe las transferencias de fondos a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, tres instituciones financieras con sede en México, por presunto lavado de dinero al narcotráfico.
Expertos en el tema señalan que la investigación carece de evidencias sólidas que justifiquen esta drástica medida.
A pesar de las acusaciones, los datos presentados hasta el momento no muestran pruebas concluyentes de actividades ilícitas.
Michel Levien, abogado especializado en anticorrupción y antilavado, comentó que las pruebas, especialmente las relacionadas con las transferencias hacia China, son parte de operaciones comunes para muchas empresas internacionales, lo que pone en duda la veracidad de las pruebas presentadas.
Maribel Vázquez, experta en prevención de lavado de dinero, también destacó la falta de pruebas claras y recomendó no entrar en pánico. “Lo peor que le puede pasar al sistema financiero son medidas precipitadas”, comentó, haciendo referencia a los posibles efectos adversos de reacciones impulsivas, como el retiro masivo de fondos de las instituciones afectadas.
¿Qué pasará con los clientes de CIBanco, Intercam y Vector?
Levien indicó que las transferencias internas dentro de México no se verán afectadas y que los clientes de estas instituciones pueden operar con normalidad a menos que realicen transacciones hacia Estados Unidos.
Si bien la medida no impacta de inmediato a los clientes que solo operan en México, la incertidumbre sobre las consecuencias a largo plazo mantiene un clima de preocupación. Expertos insisten en que la investigación debe profundizarse y presentarse con evidencia sólida para evitar dañar la estabilidad financiera y la confianza en el sistema bancario.
