Este 27 de mayo fue detenido el dueño de firma de servicios financieros Black Wallstreet Capital, Juan Carlos M., acusado de delincuencia organizada.
¿Qué pasó con la empresa Black Wallstreet Capital?
En mensaje a medios, el entonces vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara López, añadió que, en particular, identificaron operaciones irregulares de Black Wallstreet, entre las que destacan siete:
-Depósitos por más de 50 millones de pesos y retiros casi por la misma cantidad.
-De julio de 2021 a enero de 2022, depósitos por cerca de mil 750 millones de pesos y retiros de poco más de mil 700 millones de pesos, con otra cuenta en la que recibió más de 14 millones de dólares y tuvo retiros por cerca de 100 millones de dólares, cerca de 330 mil euros y al menos mil libras esterlinas.
-De enero a junio de 2021, transferencias internacionales por casi doce millones de dólares, principalmente de China.
-De noviembre 2020 a marzo 2021, cerca de millón y medio de pesos y envió casi la misma cantidad.
Dicha firma, posiblemente, opera con empresas de las llamadas factureras, incluidas en los listados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que el Artículo 69B del Código Fiscal de la Federación señala como contribuyentes que han emitido comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes, es decir, operaciones inexistentes o bien, que dichos contribuyentes se encuentran no localizables.
De 2018 a 2022 envió cerca de medio millón de dólares canadienses, casi 1.7 millones de euros, más 470 mil libras esterlinas, cerca de 58 mil francos suizos, casi 130 millones de dólares y recibió poco más de nueve millones de dólares americanos.
Además, de 2015 a 2021 presentó declaraciones anuales de impuestos federales en las cuales declaró ingresos acumulables de casi 84 millones de pesos, con deducciones autorizadas de casi dos millones de pesos más; observándose la deducción total de sus ingresos y causando pérdidas.
Lara López señaló que Black Wall Street Capital tiene como accionista principal a Juan Carlos M., a quien la FGJCDMX le imputó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y quien posiblemente pretendió enviar esos recursos a otra empresa.
